Vào kho quỹ ngân hàng lấy được 74 tỉ đồng, lãnh án chung thân

Trang chủ » Cẩm Nang - Kiến Thức » Vào kho quỹ ngân hàng lấy được 74 tỉ đồng, lãnh án chung thân
Vào kho quỹ ngân hàng lấy được 74 tỉ đồng, lãnh án chung thân - Ảnh 1.Các bị cáo tại tòa – Ảnh : DANH TRỌNGChiều 26-11, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân ( tòa án nhân dân ) TP TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đình Đạt ( 38 tuổi, cựu trưởng quỹ Phòng thanh toán giao dịch nội bộ và thanh toán giao dịch 3, thuộc Trụ sở TP. Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình ) mức án tù chung thân về tội tham ô gia tài .Liên quan vụ án, bị cáo Phan Thanh Đăng ( cựu phó giám đốc Trụ sở TP. Hà Nội, kiêm nhiệm trưởng Phòng thanh toán giao dịch Hoàng Quốc Việt ) và Nguyễn Kiều Hương ( cựu trưởng Phòng dịch vụ nội bộ và thanh toán giao dịch 3 ) cùng lãnh 30 tháng tù, bị cáo Phạm Công Thủy ( cựu thủ quỹ Phòng thanh toán giao dịch Hoàng Quốc Việt ) bị phạt 27 tháng tù cùng về tội thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm gây thiệt hại đến gia tài nhà nước, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa buộc bị cáo Đạt phải bồi thường 74 tỉ đồng cho Ngân hàng An Bình.




Cáo trạng xác lập từ tháng 1-2019 đến ngày 14-3-2019, những bị cáo Đạt, Đăng và Hương được Ngân hàng An Bình giao mỗi người một chiếc chìa khóa kho tiền Phòng thanh toán giao dịch Hoàng Quốc Việt, trong đó, chìa khóa của ông Đăng và bà Hương có mã .Theo phân công trách nhiệm, trước 8 h sáng hằng ngày, ba người phải cùng xuất hiện để Open kho tiền, kiểm tra, sau đó giao kho tiền cho bộ phận kho quỹ .Cuối giờ thanh toán giao dịch hằng ngày, 3 người này phải kiểm tra số lượng tiền trong kho quỹ đủ với mạng lưới hệ thống sổ sách mới được khóa kho .Tuy nhiên, ông Đăng đã giao chìa khóa kho tiền và mật mã của mình cho Đạt. Ông Đăng và bà Hương cũng không triển khai việc kiểm kê kho tiền vào cuối ngày thao tác .

Lợi dụng sự sơ hở của hai cấp trên, Đạt nhiều lần tự ý vào kho quỹ, sử dụng một số thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 74 tỉ đồng của ngân hàng.

Ngày 14-3-2019, Ngân hàng An Bình phát hiện việc thiếu vắng tiền tại kho, nhu yếu Đạt về kiểm kê. Sau khi thừa nhận việc lấy tiền từ kho, một ngày sau Đạt bị cơ quan tìm hiểu bắt tạm giam .Tại tòa, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên nói ” không được sử dụng một đồng nào để tiêu riêng ” .Đạt khai đã cho một người phụ nữ tên Hoàng Thị Bích Việt vay 30 tỉ đồng. Số còn lại, Đạt chuyển cho em rể của Việt tên là Kelvin ( quốc tịch Mỹ ), trải qua 18 thông tin tài khoản ngân hàng khác nhau .

Cơ quan điều tra cũng đã truy xuất được 28 lần chuyển tiền tổng hơn 42 tỉ đồng cho 18 tài khoản. Tuy nhiên chủ các tài khoản này đều khai được “người không quen biết” thuê tài khoản để nhận và chuyển tiền.

Do không biết số tiền trên do phạm tội mà có, nên không truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Việt không xuất hiện tại nơi cư trú nên công an đã tách hồ sơ tìm hiểu Việt trong một vụ án khác .Trong khi đó bị cáo Đăng nói ” rất đau xót vì quá tin yêu cấp dưới nên để xảy ra sai sót “. Cựu nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Cựu nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng TTO – Biết sơ hở trong gói vay của ngân hàng đã từng thao tác trước đây, Nguyễn Xuân Bình đã làm giả 11 bộ hồ sơ vay hơn 400 triệu đồng rồi rút tiền tiêu xài.

Mời Bạn Đánh Giá